闇金ニュース最新の逮捕事例など

闇金リスト
法定金利の最大91倍の利息で金を貸したなどとして、ヤミ金業者の男らが逮捕されました。  会社役員の松戸弘容疑者(37)ら3人は今年1月から4月までの間に、川崎市の会社員の男性(44)ら5人に違法に金を貸し付け、法定金利の最大91倍となる約50万円の利息を受け取るなどした疑いが持たれています。警察によりますと、松戸容疑者ら3人は、不正に入手した多重債務者のリストから金を貸す相手を探してい…
最大61倍の金利で違法に金を貸し付けていたとして、闇金業者を摘発です。 野口和豊容疑者(36)ら2人は、東京・葛飾区の会社員の男性(61)ら4人に法定金利の最大61倍で金を貸し付け、約130万円の違法な利息を受け取った疑いが持たれています。警視庁によりますと、野口容疑者らは債務者の名簿をもとに男性らを勧誘し、摘発を逃れるため、他人名義の口座に返済金を振り込ませていました。2013年7月…
ヤミ金融業を営んだとして、県警生活経済課と宮前署などは28日、貸金業法違反(無登録)の疑いで、風俗店従業員の男(27)=千葉県我孫子市、マージャン店従業員の男(38)=横浜市神奈川区鶴屋町2丁目=ら11容疑者を逮捕した。 逮捕容疑は、共謀して無登録で金融業を営み、昨年6月17日から11月6日にかけ、計41回にわたり厚木市の男性会社員(60)ら8人に計175万5千円を貸し付けた、としてい…
県警は16日、特定危険指定暴力団「工藤会」系組幹部、馬場康行容疑者(41)=南区長丘2=ら3人を出資法違反(超高金利)容疑で逮捕した。 逮捕容疑は2015年9~12月ごろ、徳島など4府県の男性4人(30~50代)に計46万円を貸し付け、法定利息を24万4000円上回る計26万7000円の利息を受け取ったとしている。県警は3容疑者の認否を明らかにしていない。 県警によると、全国で少…
生活保護の受給者らを対象に無登録で貸金業を営んだとして、大阪府警西成署は2日、貸金業法違反の疑いで、貸金業、塚田剛(28)=大阪市西成区花園北=と自称パート従業員、加藤直子(45)=大阪市浪速区元町=の両容疑者を逮捕したと発表した。いずれも容疑を認めている。顧客は少なくとも約250人にのぼり、月に50万~80万円の利息収入を得ていたとみられる。 逮捕容疑は、5月6日~6月1日、大阪府な…
貸金業者を装い、融資保証金名目で金をだまし取ったとして、警視庁捜査2課は1日までに、無職、渡仲順二容疑者(37)=横浜市中区立野=ら男4人を詐欺容疑で逮捕した。同課によると、いずれも容疑を否認している。 捜査2課は渡仲容疑者をリーダー格とする詐欺グループが昨年11月から今年4月にかけ、複数の自営業者などから総額約7千万円を詐取したとみている。 逮捕容疑は今年2~3月、融資を申し込…
兵庫県警は25日、ヤミ金融を営んだとして、出資法違反(超高金利)の疑いで東京都世田谷区の自営業、小此木茂容疑者(54)ら3人を逮捕した。小此木容疑者は容疑を認め、ほか2人は否認している。 県警によると、3人は平成25年9月から昨年10月、兵庫県などの高齢者ら約300人に、計約4300万円を貸し付けたとみられる。送金先の口座は兵庫のほか埼玉、東京、神奈川、愛知、京都、熊本の各都府県の金融…
貸金業者を装って現金をだまし取ったとして、警視庁捜査2課は、詐欺容疑で、住居不詳、無職、斉藤祐樹容疑者(26)ら男11人を逮捕し、東京都千代田区のアジトを摘発した。同課によると、大半の容疑者が否認している。 斉藤容疑者らは、インターネットに「即日融資」などとうたった広告を出し、電話をしてきた相手に、「返済能力を見極めるために手数料を振り込んでほしい」「まだ振り込まれてない。もう一度振り…
衣料品売買を装ったヤミ金業を営んだとして、警視庁生活経済課は出資法違反容疑で、さいたま市大宮区桜木町の無職、松田利男容疑者(76)と、中国籍で東京都台東区小島の自営業、王陽容疑者(46)を逮捕した。同課によると、2人とも容疑を認めている。 同課によると、2人は東京・上野の雑居ビル内で、カバンや洋服の販売業と買い取り業を装った店舗をそれぞれ設置。商品の販売名目でカード決済を行った後、買い…
島根県警松江署は24日、出資法違反(超高金利)の疑いで、福岡市南区多賀、会社役員、中野崇矢容疑者(41)と同市東区香椎駅前、アルバイト店員、光翔平容疑者(22)を逮捕した。容疑者らが所有する複数の口座に約800人から計約1億円の入金があり、同署が関連を調べている。 逮捕容疑は昨年4~7月、松江市の男性会社員(55)と福岡県うきは市の自営業女性(44)に計5万2千円を貸し付け、法定金利(…
ネットバンキングを使って、違法な高金利で金を貸し付けた男らが逮捕された。 及川勇太容疑者や小野田 拓郎容疑者ら4人は、ネットバンキングを使って、2014年3月から2015年6月までの間に、山形県の男性(33)など5人に、最高で法定金利のおよそ150倍にあたる金利で、金を貸し付けた疑いが持たれている。 4人は、多重債務者名簿をもとに勧誘し、顧客は、全国で少なくとも287人いたという…
神奈川県警は25日、ヤミ金融を営んだとして貸金業法違反(無登録営業)の疑いで千葉県茂原市腰当、貸金業経営、藤本祐樹容疑者(44)ら埼玉県、千葉県、東京都、横浜市に住む男女計9人を逮捕した。 平成23年から約4年間で中小企業などに計約28億3千万円を貸し付け、約36億3500万円を返済させたとみている。法定金利の最大約122倍で貸し付けており、出資法違反(超高金利)容疑でも調べる。 …
無登録で貸金業を営んだとして、大阪府警浪速署は11日、貸金業法違反(無登録営業)の疑いで、大阪市平野区喜連に住む建築工事請負会社員の韓国籍の男(41)を逮捕したと発表した。「楽して金もうけがしたかった」と容疑を認めている。 逮捕容疑は、大阪府知事などの登録を受けずに昨年5月~今年10月、20~60代の男性3人に大阪市内で計18万円を貸し付けたとしている。 府警によると、10月10…
過去に借金をした人の連絡先を不正に入手し、電話などで勧誘 無許可で貸金業を営んでいたヤミ金摘発!男ら8人逮捕 無許可で貸金業を営んでいたとして、無職の男ら8人が逮捕されました。このグループは、最大で法定金利の約520倍で金を貸し付けていたということです。 無職の大木悠矢容疑者(25)と林田拓馬容疑者(22)ら合わせて8人は、無許可で貸金業を営み、横浜市の女性ら5人に対し、約100…
生活保護受給者らを対象に無登録で高金利のヤミ金業を営んだとして、大阪府警生野署などは11日、貸金業法違反(無登録営業)と出資法違反(超高金利)の両容疑で、同府東大阪市足代の無職、大西賢二容疑者(40)を逮捕したと発表した。同署などによると、大西容疑者は「知り合いに金を貸しただけ。何が悪い」などと供述しているという。 逮捕容疑は昨年4月、府知事の登録を受けずに大阪市の無職の男性(40)に…