給与ファクタリングで容疑者4人逮捕…闇金ニュース

闇金リスト

「給与を前借りできる」とうたって現金を貸し付ける「給与ファクタリング」の手法で違法な利息を受け取ったとして、福岡県警は28日、福岡市中央区の貸金業者「ルネディオ」(7日に閉鎖)の元社長と元社員3人の男女計4人を貸金業法違反(無登録営業)と出資法違反(超高金利)の容疑で逮捕した。県警は少なくとも全国約600人に計約3000万円を貸し付け、計約1800万円の利息を得ていたとみて調べる。

逮捕されたのは、元社長の清田容疑者(41)=同市博多区店屋町=と、31~44歳の元社員3人。逮捕容疑は2020年3月25日~5月13日、横浜市の男性会社員(47)ら6府県の計10人に計63万7000円を無登録で貸し付け、法定金利を超える計27万9100円の利息を受け取ったとしている。県警は4人の認否を明らかにしていない。

県警によると、4人は1日当たり0・3%の法定上限を超える約1・85~5・92%の超高金利の利息を受け取っていたとみられる。

追加日 2022-01-28 12:13:00
更新日 2023-07-14 18:47:22
引用元 https://mainichi.jp/articles/20210128/k00/00m/040/072000c
<< >>
県警は16日、特定危険指定暴力団「工藤会」系組幹部、馬場容疑者(41)=南区長丘2=ら3人を出資法違反(超高金利)容疑で逮捕した。 逮捕容疑は2015年9~12月ごろ、徳島など4府県の男性4人(30~50代)に計46万円を貸し付け、法定利息を24万4000円上回る計26万7000円の利息を受け取ったとしている。県警は3容疑者の認否を明らかにしていない。 県警によると、全国で少なく…
本人確認をせずに携帯電話の通信に必要なSIMカードをヤミ金融業者に貸し出したとして、福岡県警生活経済課などは15日、携帯電話不正利用防止法違反の疑いで、携帯レンタル会社代表を逮捕した。容疑を認めているという。 逮捕容疑は2015年6月30日から同年7月29日ごろ、氏名や住所などの本人確認をしないまま、福岡市のヤミ金融業者に、SIMカード1枚を有償で貸した疑い。 同課によると、容疑…
福岡県警は15日までに、自分の銀行口座のキャッシュカードを不正に譲り渡したとして、犯罪収益移転防止法違反の疑いで、特定危険指定暴力団工藤会系組員、山之内容疑者(41)=北九州市小倉北区中津口=を逮捕、自宅や工藤会本部事務所など9カ所を捜索し、資料を押収した。 県警によると、山之内容疑者の口座には短期間で出入金が繰り返されていたといい、組織的にヤミ金融に利用された可能性があるとみて全…
福岡県警中央署は14日、闇金融を営んだとして、福岡市中央区清川3、無職稲冨(35)、同区春吉2、アルバイト木下(30)両容疑者を貸金業法違反、出資法違反容疑で再逮捕した。 2人は元暴走族仲間ら約10人でつくる闇金融グループのリーダー格で、グループは関東や九州・沖縄の延べ約2万8000人に高利息で貸し付け、約4億2000万円の利益を得ていたという。 発表によると、2人は福岡県知…
貴金属の買い取りを装い、法外な高金利でヤミ金融を営んだとして、佐賀、福岡両県警の合同捜査本部は12日、貸金業法違反(無登録営業)と出資法違反(超高金利)の疑いで、福岡市の古物取引会社「オフィスラック」と福岡県久留米市の服飾雑貨販売会社「アーバンプラン」を経営する中川容疑者(44)=福岡県小郡市=ら7人を逮捕、3人を書類送検した。 逮捕容疑は今年1~4月ごろ、貸金業の登録を受けないま…