給与ファクタリングで容疑者4人逮捕…闇金ニュース

闇金リスト

「給与を前借りできる」とうたって現金を貸し付ける「給与ファクタリング」の手法で違法な利息を受け取ったとして、福岡県警は28日、福岡市中央区の貸金業者「ルネディオ」(7日に閉鎖)の元社長と元社員3人の男女計4人を貸金業法違反(無登録営業)と出資法違反(超高金利)の容疑で逮捕した。県警は少なくとも全国約600人に計約3000万円を貸し付け、計約1800万円の利息を得ていたとみて調べる。

逮捕されたのは、元社長の清田容疑者(41)=同市博多区店屋町=と、31~44歳の元社員3人。逮捕容疑は2020年3月25日~5月13日、横浜市の男性会社員(47)ら6府県の計10人に計63万7000円を無登録で貸し付け、法定金利を超える計27万9100円の利息を受け取ったとしている。県警は4人の認否を明らかにしていない。

県警によると、4人は1日当たり0・3%の法定上限を超える約1・85~5・92%の超高金利の利息を受け取っていたとみられる。

追加日 2022-01-28 12:13:00
更新日 2023-07-14 18:47:22
引用元 https://mainichi.jp/articles/20210128/k00/00m/040/072000c
<< >>
福岡県警は12日、5日に1割の法定外金利で金を貸したとして出資法違反(高金利)の疑いで、無職、伊達平容疑者(43)=同県行橋市金屋=を再逮捕した。また伊達容疑者に通帳を渡したとして犯罪収益移転防止法違反(預金通帳譲渡)容疑で指定暴力団工藤会系組員、岩本容疑者(46)=北九州市小倉南区中曽根=を新たに逮捕した。 伊達容疑者の再逮捕容疑は2010年6月、福岡県の女性に5万円を貸し付け、…
法定金利の最大243倍で資金を貸していたとして、警視庁生活経済課は5日、出資法違反(高金利)と貸金業法違反(無登録営業)の疑いで、東京都板橋区小豆沢、元貸金業経営、大中容疑者(34)ら5人を逮捕した。生活経済課によると、いずれも容疑を認めている。 大中容疑者らは平成24年7月以降、架空の貸金業者のホームページを作成し、利用者が入力した住所などの顧客情報を元に電話で勧誘。計約1500…
福岡市内のコンビニエンスストア駐車場にとめた車内などで、無登録で金を貸し、法定を上回る利息を受け取ったとして、福岡県警は26日、指定暴力団工藤会系組幹部ら4人を、貸金業法違反(無登録営業)と出資法違反(超高金利受領)の疑いで逮捕し、発表した。 逮捕されたのは、工藤会系組幹部の岡本容疑者(40)=福岡市東区若宮5丁目=と組員ら3人。県警は26日午前、福岡市博多区の工藤会系組事務所な…
福岡県警は6日、出資法違反(超高金利)などの疑いで、住所不定、会社役員田中(31)と福岡市中央区福浜1丁目、無職石橋(32)の両容疑者を逮捕したと発表した。 逮捕容疑は仲間の5人=いずれも出資法違反罪などで起訴=と共謀し、昨年11月-今年7月、3人の借受人から一日の法定利息(0.3%)の約6倍に当たる計約81万4千円を利息として受け取るなどした疑い。田中容疑者は否認、石橋容疑者は認…
貴金属の買い取りを装い、法外な高金利でヤミ金融を営んだとして、佐賀、福岡両県警の合同捜査本部は12日、貸金業法違反(無登録営業)と出資法違反(超高金利)の疑いで、福岡市の古物取引会社「オフィスラック」と福岡県久留米市の服飾雑貨販売会社「アーバンプラン」を経営する中川容疑者(44)=福岡県小郡市=ら7人を逮捕、3人を書類送検した。 逮捕容疑は今年1~4月ごろ、貸金業の登録を受けないま…