貴金属売買装いヤミ金 容疑で7人逮捕闇金ニュース

闇金リスト

貴金属の買い取りを装い、法外な高金利でヤミ金融を営んだとして、佐賀、福岡両県警の合同捜査本部は12日、貸金業法違反(無登録営業)と出資法違反(超高金利)の疑いで、福岡市の古物取引会社「オフィスラック」と福岡県久留米市の服飾雑貨販売会社「アーバンプラン」を経営する中川容疑者(44)=福岡県小郡市=ら7人を逮捕、3人を書類送検した。

逮捕容疑は今年1~4月ごろ、貸金業の登録を受けないまま、ネックレスなど貴金属の買い取りを装い、佐賀、福岡両県の男女6人に、現金計48万2830円を貸し付け、法定金利を超える18万2170円の利息を受け取っていた疑い。

合同捜査本部によると、アーバンプランが顧客に代金後払いで貴金属などを販売、すぐにオフィスラックが買い取ったように装い、口座に貸付金を振り込んでいた。貴金属などの販売価格と買い取り代金との差額が利息として2社側に渡っていた。

アーバンプランは「金が借りられる」と分かるような表現を使ったダイレクトメールやチラシで宣伝していたという。両県の約550人に1億1千万円を貸し付け、数千万円の利息を得ていたとみている。

中川容疑者のほかに逮捕されたのは、福岡県小郡市、無職伊藤(46)▽小城市三日月町久米、自営業平井(41)▽唐津市湊町、会社役員中島(41)▽佐賀市鍋島町八戸溝、無職田中(53)▽小城市三日月町甲柳原、無職川頭(37)▽佐賀市若楠3丁目、無職江副(43)の6容疑者。2社の役員や管理職を務めていた。

追加日 2014-06-13 00:00:00
更新日 2023-07-14 19:08:12
引用元 http://www.saga-s.co.jp/news/saga/10102/73700
<< >>
福岡県警は15日までに、自分の銀行口座のキャッシュカードを不正に譲り渡したとして、犯罪収益移転防止法違反の疑いで、特定危険指定暴力団工藤会系組員、山之内容疑者(41)=北九州市小倉北区中津口=を逮捕、自宅や工藤会本部事務所など9カ所を捜索し、資料を押収した。 県警によると、山之内容疑者の口座には短期間で出入金が繰り返されていたといい、組織的にヤミ金融に利用された可能性があるとみて全…
福岡県警は30日、貸金業者として県知事に届け出ずに違法な高金利で金を貸し付けたなどとして、福岡市博多区の質屋「ダイギンエステート」社長、大山容疑者(61)=福岡市東区舞松原5=と、次男で同社専務、貴博容疑者(30)=同=らダ社の4人を貸金業法違反(無登録営業、公的給付にかかる預金通帳等の保管等の制限)と出資法違反(超高金利受領)容疑で逮捕した。 貴博容疑者は、質屋「恵比寿」(福岡市…
本人確認をせずに携帯電話の通信に必要なSIMカードをヤミ金融業者に貸し出したとして、福岡県警生活経済課などは15日、携帯電話不正利用防止法違反の疑いで、携帯レンタル会社代表を逮捕した。容疑を認めているという。 逮捕容疑は2015年6月30日から同年7月29日ごろ、氏名や住所などの本人確認をしないまま、福岡市のヤミ金融業者に、SIMカード1枚を有償で貸した疑い。 同課によると、容疑…
福岡県警中央署は14日、闇金融を営んだとして、福岡市中央区清川3、無職稲冨(35)、同区春吉2、アルバイト木下(30)両容疑者を貸金業法違反、出資法違反容疑で再逮捕した。 2人は元暴走族仲間ら約10人でつくる闇金融グループのリーダー格で、グループは関東や九州・沖縄の延べ約2万8000人に高利息で貸し付け、約4億2000万円の利益を得ていたという。 発表によると、2人は福岡県知…
山形署は21日、法定を超える金利で現金を貸し付けたとして、出資法違反(超高金利)の疑いで、福岡県福岡市博多区東那珂、無職、伊藤疑者(45)ら3人を逮捕した。「ヤミ金融をしました」といずれも容疑を認めている。 ほかに逮捕されたのは、福岡市早良区有田、無職、宇留島(43)、同市早良区荒江、無職、松島(37)の2容疑者。 逮捕容疑は、3人は共謀し、平成31年1月16日、埼玉県内の40代…