高金利でヤミ金融営んだ疑い 調理師…闇金ニュース

闇金リスト

高金利でヤミ金融を営んだとして、兵庫県警生活経済課と兵庫署は23日、貸金業法違反(無登録営業)と出資法違反(高金利)の疑いで、神戸市須磨区の調理師の男(52)を逮捕した。

逮捕容疑は2018年8月ごろ~19年8月ごろ、無登録で西宮市の無職女性(65)ら3人に計65万円を貸し付け、法定金利の約2万9千円を大幅に上回る計14万円6千円の利息を受け取った疑い。調べに対し、「貸し付けたことは間違いないが、利子は貸した人が振り込んできたもので、金融業は営んでいない」と否認しているという。

同課などが別のヤミ金事件を捜査する中で、被害者の1人が男の口座に入金していたことが判明。同課によると男の口座には09年~19年、県内の127人から計約1億2500万円が振り込まれていたといい、実体解明を進める。

追加日 2020-01-23 11:50:00
更新日 2023-01-08 20:04:04
引用元 https://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/202001/0013056227.shtml
<< >>
「給料を支給日前に受け取れる」などとうたい無登録で金を貸し付けたとして、大阪府警生活経済課は29日、コンサルタント会社「SONマネジメント」(東京都)の社員、岩田容疑者(29)=山形市=ら男女4人を貸金業法違反(無登録営業)の疑いで逮捕した。府警によると「給料ファクタリング」と呼ばれる新たな手口で、摘発は全国初。 生活経済課によると、ほかに逮捕したのは同社社員2人と事務員。4人の認否は…
違法な高金利で金を貸したとして、兵庫県警は19日、ゆうちょ銀行西日本貯金事務計算センター主任・杉村容疑者(34)(神戸市北区)を出資法違反(超高金利)容疑で逮捕した。県警は杉村容疑者が副業として、少なくとも2007年6月以降、客32人に金を貸して違法な利息を受け取っていたとみている。 発表によると、杉村容疑者は昨年11月〜今年2月、大阪府守口市内の男性(32)ら2人に2万~5万円を…
法定利息を超える高金利で知人に金を貸していたとして、大阪府警が出資法違反(高金利)の疑いで、指定暴力団山口組の2次団体、二代目西脇組最高幹部、前本容疑者(46)=兵庫県明石市=ら2人を逮捕していたことが4日、捜査関係者への取材で分かった。 逮捕容疑は平成20年7月、明石市内の飲食店で、知人の男性に約100万円を貸し付け、同年9~11月、5回にわたって法定利息の約2倍に当たる利息約5…
ベトナム人向けに違法に貸金業を営んだとして、兵庫県警は18日、神戸市兵庫区、無職のベトナム国籍の男(25)を貸金業法違反(無登録営業)と出資法違反(超高金利)の両容疑で逮捕した。違法貸金業でベトナム人が摘発されたのは県内で初めて。 発表では、男は昨年7月~今年4月、県などに無登録で貸金業を営み、ベトナム人男性4人に対し、法定の上限を超える利息を受け取る契約をして、計93万円を貸し付けた…
佐賀県の宗教法人がヤミ金融を営み、約5億円の収益を上げていたとして、兵庫県警は、 法人と代表らを国税当局に課税通報する方針を固めた。 代表らは資金の貸し付けと同時に、借り主に陶器などを高値で買わせるなどし、 その代金で実質的に利息を得ていたという。県警は、宗教活動を装っていたと判断した。 法人は、佐賀県伊万里市の寺院を所在地とする「至誠光魂寺(しせいこんごうじ)」。 代表の…