債権の買い取り装いヤミ金営業容疑 …闇金ニュース
債権の買い取り装いヤミ金営業容疑 社長ら１１人逮捕へ
売り掛け債権の買い取りを装い、高利で金を貸すヤミ金を営んでいたとして、千葉県警と岩手県警の合同捜査本部が２５日、東京都内のコンサルティング会社社長の男ら１１人を貸金業法違反（無登録営業）と出資法違反（超高金利）の疑いで逮捕したことが、捜査関係者への取材でわかった。
捜査関係者によると、東京都豊島区のコンサルティング会社「高橋企画」の社長の男らは２０１８年１０月～今年３月ごろ、貸金業の登録をせずに、東京都や静岡県の中小企業の経営者５人に、１１回にわたって計約５３０万円を貸し付けた疑いがある。さらに１８年１０月～今年４月ごろ、５人から法定金利の約１３～４７倍にあたる利息計約１８４万円を受け取った疑いがある。
売り掛け債権の買い取りは「ファクタリング」と呼ばれ、債権を早く現金化したい企業が利用している。男らはこの仕組みを装いながら、実際は債権を買い取らずに担保にして金を融資。手数料名目で高い利息を受け取っていたという。
| 追加日 | 2019-09-25 15:41:00 |
|---|---|
| 更新日 | 2023-01-08 20:04:04 |
| 引用元 | https://www.asahi.com/articles/ASM9T32W3M9TUDCB001.html |
千葉県の闇金ニュース
店舗を構えず携帯電話を利用する「090金融」を営業し、全国の多重債務者から法定の約1240倍の高金利を取ったなどとして、警視庁生活経済課は28日、出資法違反容疑などで、東京都内のヤミ金融業者2グループの計20人を逮捕した。090金融の逮捕者数としては過去最多という。
両グループは共通の現金引き出し役を使うなどの協力関係にあり、同課は統括経営者がいる疑いもあるとみて追及。昨年夏ごろか…
フリマアプリ「メルカリ」を利用し、商品の売買を装って高金利で金を貸したとして、大阪府警は3日、千葉県佐倉市の無職、小倉容疑者（48）を出資法違反の疑いで2日に逮捕したと発表した。「生活費のためにやった」と話し、容疑を認めているという。
生活経済課によると、小倉容疑者は昨年1月、メルカリにSDカードを出品したように装い、名古屋市の女性と広島市の男性に計約5万5千円の決済をさせる一方、2人…
警視庁生活経済課は11月13日、質屋を装って無登録で貸金業を営み、不当な高金利で金を貸し付けたとして、質屋チェーン「質のひょうたんや」の運営会社「TNT」(東京都北区)の実質的な経営者の男(56＝豊島区東池袋)ら5人を逮捕した。
逮捕容疑は11年10月～今年4月、無登録で貸金業を営業し、中野区の男性(76)ら7人に計約420万円を年利約50～300%で貸し付け、法定利息を約40万円…
警視庁生活経済課と岩手県警の合同捜査本部は、無許可で高金利の「ヤミ金」を営んだとして出資法違反（高金利）と貸金業法違反（無登録営業）の疑いで、千葉県柏市常盤台の元貸金業の男ら12人を逮捕した。
逮捕容疑は無登録で貸金業を営み、福島県郡山市に住む会社経営の女性（45）ら7人に、計約116万円を法定金利の約40～950倍で貸し付け、利息計約145万円を受け取った。最大で法定金利（年利2…
インターネットバンキングを使って無登録の貸金業を営み、法定金利の約370倍でカネを貸し付けたとして、警視庁生活経済課は貸金業法違反（無登録）や出資法違反（高金利）などの容疑で、江戸川区東小岩の無職、河野容疑者（31）ら男6人を逮捕した。同課によると、河野容疑者ら5人は容疑を認め、1人は否認している。
同課は延べ449人にネットバンクを使ってカネを貸し付け、約1億3千万円の利息を得ていた…