「カード現金化」商法で違法金利で貸…闇金ニュース
「カード現金化」商法で違法金利で貸し付けた金融業者を摘発
警視庁生活経済課は9月20日までに、クレジットカードで販売した商品を買い戻して「現金化」する手口で、違法金利で融資をしたとして、出資法違反(高金利違反の脱法行為)容疑で、貸金会社「朋友エンタープライズ」(東京都渋谷区)の元社長の男(60＝東京都目黒区八雲)と、従業員の男女計10人を逮捕した。
逮捕容疑は12年2～11月、同社が実質的に経営する天然石販売サイトで、千葉県の60代の女性ら6人が購入した石を買い戻したように装い、現金計約690万円を、出資法で定める金利の上限(1日あたり0.3%)の1.6～5.4倍の高金利で貸し付け、利息計約110万円を受け取った疑い。
逮捕された10人のうち、元社長の男を含む9人は、「商品の買い取りをしただけ」などと供述し、容疑を否認している。
同課によると、元社長の男らは、原価45円程度の天然石を数十万円で販売。客にクレジットカードで購入させ、決済した金額の85%程度の現金を客に渡していた。販売価格は融資額に応じて、変動させていた。
元社長の男らは10年4月から12年11月の間、こうした方法で、多重債務に苦しむ全国の顧客75人に、法定金利の9～29倍の高金利で金を貸し付け、約1500万円の利益を上げたとみられる。
実際には客に購入した石は渡されず、帳簿上も売買の形跡がないことから、同課は当初から融資目的で天然石販売の通販サイトを運営していたとみている。
(蔵元英二)
| 追加日 | 2013-09-25 11:45:00 |
|---|---|
| 更新日 | 2016-06-20 11:55:06 |
| 引用元 | http://npn.co.jp/article/detail/80265682/ |
千葉県の闇金ニュース
京都府警生活経済課と木津署は21日、貸金業法違反（無登録営業）と出資法違反（超高金利）の疑いで大阪市阿倍野区桃ケ池町、暴力団組員松岡容疑者（31）を逮捕した。
逮捕容疑は、貸金業登録を受けずに昨年5～6月ごろ、木津川市の無職の男性（60）など3人に計8万を貸し付け、1日当たりの法定限度利息（0.08%）の約32～62倍の利息計10万6600円を受け取った疑い。
府警による…
フリマアプリ「メルカリ」を利用し、商品の売買を装って高金利で金を貸したとして、大阪府警は3日、千葉県佐倉市の無職、小倉容疑者（48）を出資法違反の疑いで2日に逮捕したと発表した。「生活費のためにやった」と話し、容疑を認めているという。
生活経済課によると、小倉容疑者は昨年1月、メルカリにSDカードを出品したように装い、名古屋市の女性と広島市の男性に計約5万5千円の決済をさせる一方、2人…
神奈川県警川崎署は26日、ヤミ金業を営んだとして貸金業法違反（無登録営業）と出資法違反（超高金利）の疑いで、愛知県豊橋市、元貸金業、鈴木容疑者（30）ら男3人を逮捕した。
川崎署によると、平成24年12月から約10カ月間に、山形を除く全ての都道府県の約1700人に計約3億4千万円を貸し付け、総額約5億7千万円の返済を受けた。鈴木容疑者は「1日0.6～5%の金利で貸していた」と供述し…
神奈川県警は25日、ヤミ金融を営んだとして貸金業法違反（無登録営業）の疑いで千葉県茂原市腰当、貸金業経営、藤本容疑者（44）ら埼玉県、千葉県、東京都、横浜市に住む男女計9人を逮捕した。
平成23年から約4年間で中小企業などに計約28億3千万円を貸し付け、約36億3500万円を返済させたとみている。法定金利の最大約122倍で貸し付けており、出資法違反（超高金利）容疑でも調べる。
逮…
官報に掲載された自己破産者に無登録で金を貸し付け、最高で法定の約28倍の利息を受け取ったなどとして、警視庁町田署などは21日までに、出資法違反（高金利）容疑などで、埼玉県越谷市南越谷、元貸金業奥山容疑者（62）ら6人を逮捕した。全員が容疑を認めている。
同容疑者らは2006年9月以降、同市や千葉県船橋市などを拠点に、店舗を持たない「090金融」を展開。官報を見て自己破産者の自宅にダ…