「カード現金化」商法で違法金利で貸…闇金ニュース
「カード現金化」商法で違法金利で貸し付けた金融業者を摘発
警視庁生活経済課は9月20日までに、クレジットカードで販売した商品を買い戻して「現金化」する手口で、違法金利で融資をしたとして、出資法違反(高金利違反の脱法行為)容疑で、貸金会社「朋友エンタープライズ」(東京都渋谷区)の元社長の男(60＝東京都目黒区八雲)と、従業員の男女計10人を逮捕した。
逮捕容疑は12年2～11月、同社が実質的に経営する天然石販売サイトで、千葉県の60代の女性ら6人が購入した石を買い戻したように装い、現金計約690万円を、出資法で定める金利の上限(1日あたり0.3%)の1.6～5.4倍の高金利で貸し付け、利息計約110万円を受け取った疑い。
逮捕された10人のうち、元社長の男を含む9人は、「商品の買い取りをしただけ」などと供述し、容疑を否認している。
同課によると、元社長の男らは、原価45円程度の天然石を数十万円で販売。客にクレジットカードで購入させ、決済した金額の85%程度の現金を客に渡していた。販売価格は融資額に応じて、変動させていた。
元社長の男らは10年4月から12年11月の間、こうした方法で、多重債務に苦しむ全国の顧客75人に、法定金利の9～29倍の高金利で金を貸し付け、約1500万円の利益を上げたとみられる。
実際には客に購入した石は渡されず、帳簿上も売買の形跡がないことから、同課は当初から融資目的で天然石販売の通販サイトを運営していたとみている。
(蔵元英二)
| 追加日 | 2013-09-25 11:45:00 |
|---|---|
| 更新日 | 2016-06-20 11:55:06 |
| 引用元 | http://npn.co.jp/article/detail/80265682/ |
千葉県の闇金ニュース
フリマアプリ「メルカリ」を利用し、商品の売買を装って高金利で金を貸したとして、大阪府警は3日、千葉県佐倉市の無職、小倉容疑者（48）を出資法違反の疑いで2日に逮捕したと発表した。「生活費のためにやった」と話し、容疑を認めているという。
生活経済課によると、小倉容疑者は昨年1月、メルカリにSDカードを出品したように装い、名古屋市の女性と広島市の男性に計約5万5千円の決済をさせる一方、2人…
神奈川県警川崎署は26日、ヤミ金業を営んだとして貸金業法違反（無登録営業）と出資法違反（超高金利）の疑いで、愛知県豊橋市、元貸金業、鈴木容疑者（30）ら男3人を逮捕した。
川崎署によると、平成24年12月から約10カ月間に、山形を除く全ての都道府県の約1700人に計約3億4千万円を貸し付け、総額約5億7千万円の返済を受けた。鈴木容疑者は「1日0.6～5%の金利で貸していた」と供述し…
無登録の「ヤミ金融」を営んだとして、元千葉県袖ケ浦市議ら10人が貸金業法違反容疑で逮捕される事件があり、神奈川、千葉両県警は12日、個人情報を販売していたとして、元名簿業者の渡辺容疑者（44）＝東京都港区虎ノ門3＝を貸金業法違反ほう助の疑いで逮捕、約210万人分の名簿を押収した。
神奈川県警によると、名簿には健康食品の販売を名目にした全国八葉物流（破産）や、疑似通貨「円天」を使った…
警視庁生活経済課は8月5日、クレジットカードで商品を購入させ、手数料を差し引いてキャッシュバックする「カード現金化」と呼ばれる手法で、法定利息を超える高金利で金を貸し付けたとして、東京都板橋区の飲食店経営・橋本容疑者(41)を出資法違反(高金利)容疑で逮捕した。
同課によると、同容疑による現金化業者の摘発は全国初。同容疑者はキャッシュバックしたことは認めているが、容疑は否認している…
中小企業の経営者らを相手にヤミ金融を営み、法外な利息を受け取ったとして、千葉県警が、貸金業法違反などの疑いで、東京都内で金融業を営む５０代の男や従業員計約１０人を逮捕したことが２５日、捜査関係者への取材で分かった。
県警は男らが全国で延べ数千人に総額数十億円を貸し付け、利益が暴力団の資金源になっていた可能性もあるとみて実態解明を進める。
逮捕容疑は２０１８〜１９年、共謀し、無登録…