「カード現金化」商法で違法金利で貸…闇金ニュース

闇金リスト

警視庁生活経済課は9月20日までに、クレジットカードで販売した商品を買い戻して「現金化」する手口で、違法金利で融資をしたとして、出資法違反(高金利違反の脱法行為)容疑で、貸金会社「朋友エンタープライズ」(東京都渋谷区)の元社長の男(60=東京都目黒区八雲)と、従業員の男女計10人を逮捕した。

逮捕容疑は12年2~11月、同社が実質的に経営する天然石販売サイトで、千葉県の60代の女性ら6人が購入した石を買い戻したように装い、現金計約690万円を、出資法で定める金利の上限(1日あたり0.3%)の1.6~5.4倍の高金利で貸し付け、利息計約110万円を受け取った疑い。

逮捕された10人のうち、元社長の男を含む9人は、「商品の買い取りをしただけ」などと供述し、容疑を否認している。

同課によると、元社長の男らは、原価45円程度の天然石を数十万円で販売。客にクレジットカードで購入させ、決済した金額の85%程度の現金を客に渡していた。販売価格は融資額に応じて、変動させていた。

元社長の男らは10年4月から12年11月の間、こうした方法で、多重債務に苦しむ全国の顧客75人に、法定金利の9~29倍の高金利で金を貸し付け、約1500万円の利益を上げたとみられる。

実際には客に購入した石は渡されず、帳簿上も売買の形跡がないことから、同課は当初から融資目的で天然石販売の通販サイトを運営していたとみている。
(蔵元英二)

追加日 2013-09-25 11:45:00
更新日 2016-06-20 11:55:06
引用元 http://npn.co.jp/article/detail/80265682/
 
<< >>
神奈川県警川崎署は26日、ヤミ金業を営んだとして貸金業法違反(無登録営業)と出資法違反(超高金利)の疑いで、愛知県豊橋市、元貸金業、鈴木仁崇容疑者(30)ら男3人を逮捕した。 川崎署によると、平成24年12月から約10カ月間に、山形を除く全ての都道府県の約1700人に計約3億4千万円を貸し付け、総額約5億7千万円の返済を受けた。鈴木容疑者は「1日0.6~5%の金利で貸していた」と供…
京都府警生活経済課と木津署は21日、貸金業法違反(無登録営業)と出資法違反(超高金利)の疑いで大阪市阿倍野区桃ケ池町、暴力団組員松岡隆則容疑者(31)を逮捕した。 逮捕容疑は、貸金業登録を受けずに昨年5~6月ごろ、木津川市の無職の男性(60)など3人に計8万を貸し付け、1日当たりの法定限度利息(0.08%)の約32~62倍の利息計10万6600円を受け取った疑い。 府警に…
千葉県の建設作業員の34歳の男ら3人が無登録で貸金業を営み、客から最大で法定の割合の2400倍を超える利息を得ていた疑いで逮捕されました。 逮捕されたのは、千葉県柏市の建設作業員、小林光夫容疑者(34)ら男3人です。 警察の調べによりますと、3人は貸金業の登録をしていないにもかかわらず、ことし1月から5月にかけて、東京・調布市の58歳の無職の女性など4人に最大で年間の法定の割…
警視庁生活経済課は8月5日、クレジットカードで商品を購入させ、手数料を差し引いてキャッシュバックする「カード現金化」と呼ばれる手法で、法定利息を超える高金利で金を貸し付けたとして、東京都板橋区の飲食店経営・橋本幸治容疑者(41)を出資法違反(高金利)容疑で逮捕した。 同課によると、同容疑による現金化業者の摘発は全国初。同容疑者はキャッシュバックしたことは認めているが、容疑は否認して…
他人名義の銀行口座から現金を引き出して盗んだとして、寒河江署と県警生活環境課は26日、窃盗の疑いで、千葉県市川市新田5丁目、無職福井将之(40)と、同市北方町4丁目、飲食業能瀬亮介(26)の両容疑者を逮捕した。ヤミ金融業者の現金引き出し役「出し子」とみられる。 福井容疑者の逮捕容疑は昨年12月中旬、千葉県松戸市で、コンビニに設置された現金自動預払機(ATM)から、大手都市銀行が管理…