決済代行会社がヤミ金幇助で逮捕≪全国初≫闇金ニュース
決済代行会社がヤミ金幇助で逮捕≪全国初≫
12月1日、ヤミ金に関連した決済代行業者が岩手県警に逮捕されました。
出資法違反幇助で決済代行業者が逮捕されるのは、全国で初めてのことです。
逮捕容疑は昨年10月中旬から11月下旬までの間、同グループから融資を受けた県南部の会社社長ら2人から、グループが違法に貸し付けていることを知りながら、返済のための小切手計110万円分を受け取った。
その後、奈良市内で換金し、自社の口座に入金した上で、グループが使用する他人名義の口座に送金し、ヤミ金グループの超高金利貸し付けをほう助したとされる。県警によると、深川容疑者らは奈良市内で「株式会社都代行」という社名で決済代行業を営んでいた。今年9月までの間に約8億円が同グループが使用する口座に振り込まれていることから、余罪もあるとみて調べている。3人は容疑を認めているという。
| 追加日 | 2011-12-03 00:00:00 |
|---|---|
| 更新日 | 2016-06-20 11:55:06 |
| 引用元 |
岩手県の闇金ニュース
無登録で高齢者に金を貸し、担保にキャッシュカードを預けさせたとして、水沢署は25日、奥州市水沢区台町1の貸金業、朝倉容疑者（74）を、貸金業法違反（無登録営業、預金通帳等の保管制限）容疑で逮捕した。大筋で容疑を認めているという。
岩手県内の女性などに対し、インターネットのサイトを通じて法律で定められた上限を超える高い利息で金を貸し付けていたとして、警察は東京を拠点に活動してたヤミ金融業者の男女6人を出資法違反の疑いで逮捕しました。
逮捕されたのは、大分県日田市の無職、永田容疑者（34）ら20代から60代の男女、あわせて6人です。
警察によりますと6人は、去年11月からことし10月までの間、滝沢村の35…
法定の最大949倍の高金利を受け取ったとして、警視庁生活経済課、岩手県警は9日までに、携帯電話で融資や取り立てをする「090金融」の元経営者、松田容疑者（29）ら12人を出資法違反（高金利）と貸金業法違反（無登録）の疑いで逮捕した。
同課によると、松田容疑者らは多重債務者の名簿をもとに携帯電話のショートメールで勧誘。今年1～3月、745人から違法利息約5700万円を受け取っていた。…
売り掛け債権の買い取りを装い、高利で金を貸すヤミ金を営んでいたとして、千葉県警と岩手県警の合同捜査本部が２５日、東京都内のコンサルティング会社社長の男ら１１人を貸金業法違反（無登録営業）と出資法違反（超高金利）の疑いで逮捕したことが、捜査関係者への取材でわかった。
捜査関係者によると、東京都豊島区のコンサルティング会社「高橋企画」の社長の男らは２０１８年１０月～今年３月ごろ、貸金業の登…
警視庁生活経済課と岩手県警の合同捜査本部は、無許可で高金利の「ヤミ金」を営んだとして出資法違反（高金利）と貸金業法違反（無登録営業）の疑いで、千葉県柏市常盤台の元貸金業の男ら12人を逮捕した。
逮捕容疑は無登録で貸金業を営み、福島県郡山市に住む会社経営の女性（45）ら7人に、計約116万円を法定金利の約40～950倍で貸し付け、利息計約145万円を受け取った。最大で法定金利（年利2…