「カード現金化」商法で違法金利で貸…闇金ニュース
「カード現金化」商法で違法金利で貸し付けた金融業者を摘発
警視庁生活経済課は9月20日までに、クレジットカードで販売した商品を買い戻して「現金化」する手口で、違法金利で融資をしたとして、出資法違反(高金利違反の脱法行為)容疑で、貸金会社「朋友エンタープライズ」(東京都渋谷区)の元社長の男(60＝東京都目黒区八雲)と、従業員の男女計10人を逮捕した。
逮捕容疑は12年2～11月、同社が実質的に経営する天然石販売サイトで、千葉県の60代の女性ら6人が購入した石を買い戻したように装い、現金計約690万円を、出資法で定める金利の上限(1日あたり0.3%)の1.6～5.4倍の高金利で貸し付け、利息計約110万円を受け取った疑い。
逮捕された10人のうち、元社長の男を含む9人は、「商品の買い取りをしただけ」などと供述し、容疑を否認している。
同課によると、元社長の男らは、原価45円程度の天然石を数十万円で販売。客にクレジットカードで購入させ、決済した金額の85%程度の現金を客に渡していた。販売価格は融資額に応じて、変動させていた。
元社長の男らは10年4月から12年11月の間、こうした方法で、多重債務に苦しむ全国の顧客75人に、法定金利の9～29倍の高金利で金を貸し付け、約1500万円の利益を上げたとみられる。
実際には客に購入した石は渡されず、帳簿上も売買の形跡がないことから、同課は当初から融資目的で天然石販売の通販サイトを運営していたとみている。
(蔵元英二)
| 追加日 | 2013-09-25 11:45:00 |
|---|---|
| 更新日 | 2016-06-20 11:55:06 |
| 引用元 | http://npn.co.jp/article/detail/80265682/ |
千葉県の闇金ニュース
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県警は男らが全国で延べ数千人に総額数十億円を貸し付け、利益が暴力団の資金源になっていた可能性もあるとみて実態解明を進める。
逮捕容疑は２０１８〜１９年、共謀し、無登録…
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稲川会系暴力団幹部の加藤容疑者（64）ら4人は、茂原市の事務所で、無登録のまま女性（60）ら4人に合わせて260万円を貸し付け、法律で定められた約14倍にあたる450万円の利息を得た疑いが持たれています。警察によりますと、加藤容疑者らは2009年から、口コミを中…
京都府警生活経済課と木津署は21日、貸金業法違反（無登録営業）と出資法違反（超高金利）の疑いで大阪市阿倍野区桃ケ池町、暴力団組員松岡容疑者（31）を逮捕した。
逮捕容疑は、貸金業登録を受けずに昨年5～6月ごろ、木津川市の無職の男性（60）など3人に計8万を貸し付け、1日当たりの法定限度利息（0.08%）の約32～62倍の利息計10万6600円を受け取った疑い。
府警による…